2024年3月，武汉东湖新技术开发区检察院12309检察服务中心收到一份控告书：某贸易公司（下称申诉公司）银行账户39万余元已被冻结三年之久，严重影响公司正常经营，现申请检察监督。2020年年初，该申诉公司与万某达成货物买卖协议，并支付了货物锁定费。2020年5月，申诉公司与万某相关联的A公司正式签订合同，并如约支付全部货款。后A公司不能按约发货，双方协商，万某及A公司需退还该申诉公司剩余货款。2020年8月，万某及A公司退还申诉公司部分货款。但没过几个月，该申诉公司却发现公司账户被冻结39万余元。
原来，万某及A公司也和B公司签订了货物买卖合同。收取39万元货款后，A公司一直未发货也未退款，被B公司以合同诈骗报案处理。原办案单位在追查B公司涉案资金过程中发现，A公司在收到B公司合同款当天就将涉案资金转入申诉公司名下，遂冻结申诉公司账户人民币39万余元。
收到申诉后，武汉东湖新技术开发区检察院深入了解案情、开展研判，第一时间召开案件研商会，启动“绿色通道”，并由控告申诉检察部门与刑事检察部门联合组成“检察护企办案组”，协调办理此案。检察护企办案组全面审阅相关材料后，认为是否存在违法冻结行为的关键点就在于申诉公司对A公司和B公司之间的交易情况是否知情。
为查清案件事实、厘清案件争议，检察护企办案组与原办案单位对接，并多次与申诉公司联系，主动听取诉求和意见，依法调取了相关证据。证实申诉公司对A公司和B公司之间的交易情况不知情，申诉公司与A公司买卖合同真实有效，A公司未如期按照合同约定发货，应当返还申诉公司合同款。
经核实，申诉公司的银行流水确与其他公司存在正常的贸易活动，没有证据证明申诉公司取得财物后进行违法犯罪活动，系正常经营。A公司向申诉公司退款系正常履行合同的商业行为，不属于最高法、最高检《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十条规定的情形，申诉公司已善意取得诈骗财物，不应当被依法追缴。
“A公司将涉嫌诈骗的资金转账至申诉公司账户，但申诉公司主观不明知该资金系诈骗资金，且与其他公司有正常贸易往来，已善意取得财物。”检察护企办案组检察官介绍道，“资金是企业的血液和命脉，一旦资金出现问题会威胁到企业的发展，要尽快帮助企业恢复正常经营。”为化解矛盾，纾解企业经营困局，2024年6月，武汉东湖新技术开发区检察院针对违法冻结问题，督促原办案单位解冻申诉公司银行账户。目前，该申诉公司的39万余元已被依法解冻，企业也恢复了正常经营。
服务保障民营企业发展，一直是检察机关服务大局的重中之重。武汉东湖新技术开发区检察院将充分发挥检察职能，推动“检察护企”专项行动走深走实，切实保护市场主体的合法权益，护航民营经济高质量发展。
责编 代琪
编审 花耀
